前言

内容客观性声明 本报告中相关数据、信息全部真实、可信，本公司对报告内容的 客观性负责并主动接受社会监督。

报告组织范围   山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司

报告发布周期   年度质量报告

报告数据说明   本报告采用数据来自于山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司

报告获取方式   本报告以电子文档形式在本公司网站（http://www.bhhn.net/）发布，欢迎下载、阅读并提出宝贵意见。

高层致辞

山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司，始终肩负着为区域经济和国家繁荣贡献力量的企业使命，以科学合理，食品安全，，顾客满意，预防为主，安全环保，遵纪守法，持续改进为质量方针，坚决落实企业质量主体责任，严格遵守国家相关质量法律法规，始终以国家标准来严格要求自己，健全产品质量、服务追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损失赔偿。

为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施名牌战略上加以提升，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断努力提升非国家质量标准的使用性能，切实服务客户。

公司将一如既往努力践行、诚信经营的社会责任，持续打造畜牧精品，向质量求效益，以质取胜，赢得市场。

总经理：杨占岗

企业质量理念

企业质量理念：质量关乎企业生存与发展的根本。质量是企业的生命。

企业质量管理理念：市场第一，顾客至上；诚实守信，共创共赢。

企业的愿景：努力将渤海黑牛产品【宏振牛肉】打造成中国清真肉食品第一品牌。

二、企业质量管理

1.质量管理机构

公司的质量管理机构是由公司总经理负责的质量决策、领导和推进机构。公司具有健全的质量控制体系，明确了质量职责和权限及相关的激励措施，确保质量战略的实施。

1.1质量管理机构图

1.2质量管理质量职责和权限

岗位	主要职责和权限
总经理	制定质量方针和质量目标，批准发布质量手册，任命质量管理代表.
质量负责人	负责本公司质量管理的日常工作，定期向总经理汇报质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需的改进意见.
质量管理员	编制质量手册，负责质量信息的收集、分析和反馈。对采购、生产、销售及检验各环节进行监督检查，保证质量保证体系正常运转.
化验员	熟练掌握产品检验操作规程，严把产品质量关，认真完成公司下达的检测任务。
计量管理员	建立计量器具管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具，编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具。
文件管理员	负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作。
技术员	负责产品的工艺设计及编制技术标准和有关技术文件；及时解决生产过程中出现的技术问题。
供销人员	负责产品的销售及制定采购计划，建立销售台账和采购台帐。收集顾客满意信息，组织开展售后服务。
仓库管理员	负责库存物品收发及建立、保存原料、食品相关产品的储存、保管、领用出库等记录。
车间质检员	协助车间抓好生产质量控制，监督车间按照有关的质量要求和工艺规程进行生产。
生产工人	严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，完成生产任务。

1.3激励措施

为了充分调动广大员工主动的参与管理、参与改进的积极性，公司制定并实施了《合理化建设改善制度》、《质量奖惩制度》完善员工主动参与的激励机制，对合理化建议每年评议一次，对卓有成效的创意和改善方案给予表彰和奖励。通过几年来的实施，员工的主动参与热情得以提高。

2.质量管理体系

2.1质量方针和质量目标

质量方针：科学合理，食品安全，，顾客满意，预防为主，安全环保，遵纪守法，持续改进。

质量目标：

l 产品封口一次终检合格率≥98%;

l 顾客满意度≥98%以上；

l 企业职工因工死亡率、轻伤负伤率、职业病发病率为0；

l 杜绝火灾的发生，爆炸、火灾的发生率为0；

l 废弃物回收合理处置率100%；

l 食品安全事故为0；

l 工业污染物达标排放。

2.2质量教育

公司为了提高员工质量意识，定期对员工进行质量培训，学习相关法律法规。制定《全面质量教育管理制度》，不断强化和完善培训管理机制。

2.3质量法规

公司始终坚持依法经营、诚信经营的原则。严格遵守国家《产品质量法》、《食品安全法》等相关法律法规，保证产品质量安全符合国家有关产品标准。

2.4质量责任赔偿制度

为了明确质量责任，公司制定质量责任追究制度，对每位员工在其承担质量责任范围内出现的质量问题予以追究，以提高工作质量、产品质量。

2.5持续改进

加强管理制度执行的检查力度，大力开展管理文件适用性评审工作，及时查找、分析制度中存在的不适宜性，提出合理可行、防漏补缺的措施，每年定期开展公司内部质量审核、管理评审工作。不断规范、健全内部审核各项实施记录，较好地保证了体系的有效运行和持续改进。

3.质量风险管理

3.1质量投诉处理

为保证不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，在公司ISO9001：2008质量管理体系《与顾客有关的过程控制程序》中明确了顾客对产品的要求、评审及服务，通过顾客热线电话、顾客投诉、走访顾客与顾客直接沟通、定期的问卷调查等方式收集客户投诉或者潜在抱怨信息，通过对竞争对手的考察以及顾客对其他对手产品的评价，收集顾客对产品与服务期望，主动进行预防来减少顾客投诉。

建立健全了受理和处理产品质量和售后服务质量投诉的控制程序。设定销售公司为产品售后服务主体，负责客户售前、售中、售后一切投诉接待、所有投诉处理的谐调和落实、监督管理以及顾客质量咨询和投诉。对顾客抱怨、投诉等信息进行了责任落实。同时每年进行一次顾客满意度调查，对顾客潜在不满进行分析，并将整改落实到责任部门。

公司每年对顾客满意度进行一次问卷调查，调查内容包括产品质量、交货期、服务等方面，由顾客对产品要求和期望的各个方面内容做出评价，然后进行数据统计以确定下一步质量性能优化升级方向和销售服务质量的提升目标。

3.2质量风险监测

公司建立企业质量档案和产品质量对比验证数据库,不断完善和健全质量风险监测，定期总结、分析阶段性的质量状况，采取有针对性的解决方案，不断优化和改进质量管理的手段和关注点.定期分析质量状况,开展质量安全风险监测和分析评估，为生产质优、价优、稳定的优质产品提供系统保障，全面降低了质量安全风险。

质量风险监测点及防范措施

序号	生产流程	风险监测点	防范措施
1	原辅材料验收、使用	进厂原辅材料质量波动大	1、加强进厂采购质量、验收监管，对供方进行评价，坚决取缔不合格供方。 2、加强过程监管与考核处罚力度。 3、规范取样、制样和检验过程，建立留样、检验、抽检机制，验证取样代表性、检验准确性。
2	配料	配料影响产品质量	严格按照工艺文件要求搞好原辅材料配比。
4	产品出入库	未按要求分级入库、出库	产品入库、出库时，物资部库管员按要求分级入库，无不分级现象发生。
5	产品检验	各项理化指标控制	根据企业内控标准，对每批次产品各项理化、卫生指标进行检测。
6	产品包装、出厂	容量不够、产品编号生产日期喷码错误或不清晰	1、检测中心、成品车间加强喷码机日常检查和维护。 2、检测中心检验对产品容量、出厂编号、生产日期等内容认真检查，确保其正确。

3.3应急管理

（1）重大质量事故应急预案

根据有关规定，出厂产品重大质量事故必须按相关的产品标准严格检验和控制，我们按要求制定了相关检验制度，产品经检验合格后方可出厂。严把工序过程质量关，做到了事前有效控制，出厂产品严格按照相关标准执行，经检验不合格产品坚决不予出厂。

围绕影响不合格品的因素，在生产的重要环节，我们进行层层控制，分别制定了操作规程，当出现不合格时，立刻停机查明不合格原因，待查明原因通过整改符合要求才能恢复生产。

（2）重大质量事故报告与处理

公司《质量事故分析报告规定》中明确规定了发生重大质量事故后的报告及相应的应急处理措施，重大质量事故发生后，及时采取积极有效的措施。一方面主动收回存在质量安全危险的产品，并向质量技术监督部门备案；另一方面对收回的产品进行必要的处理。做好售前售后服务，自觉对问题产品进行召回和销毁。召集质检、生产等部门负责人召开质量问题分析会，查找不合格原因，制订整改方案，落实整改措施，跟踪落实情况，检验整改效果。

三、质量诚信管理

1.质量诚信管理

为进一步提升产品质量，落实质量主体责任，公司努力创建质量诚信体系，以《食品安全法》为依据，产品生产许可、国家标准等规章制度为准则，率先取得ISO9001质量管理体系认证并认真落实和持续改进。为确保质量诚信体系的有效运行，在制定科学严谨的诚信管理制度的基础上，通过严把进厂原辅材料诚信关、生产组织诚信关、质量监控诚信关、质量技术服务诚信关、人员诚信观，不断完善企业的诚信体系建设。通过制定诚信方针、诚信目标，开展企业诚信相关的内容培训，树立员工“真诚做人、扎实做事”的理念，使员工真正认识到诚信在企业发展中的重要作用，把诚信渗透并凝结于企业经营理念之中，贯穿于从原料进厂到产品出厂等生产质量控制全过程，成为企业的行为方式和员工的自觉行动。

确立了“客户满意是工作的唯一标准”的市场观，倡导金杯、银杯不如老百姓口碑的诉求，并确立了优质服务和工作提速的具体量化标准，不仅在生产一线创造质量优良的产品，而且在销售工作中不断强化售前、售中、售后服务，用快速优质服务提高顾客的满意度和忠诚度.

2.质量文化建设

本着以客户需求为重点，为客户服务为宗旨的理念，以争创“山东省名牌产品”为契机，扎实推进名牌战略打造畜牧产品名牌，将“树立精品意识、维护品牌优势” 作为企业质量文化建设的重要内容来抓，不断提升产品的使用性能。

为进一步推进质量文化建设步伐，在借鉴并吸取兄弟企业的经验教训的基础上，结合食品企业的特点和公司目前存在的问题，通过整体规划、系统设计，多角度塑造质量文化。

（1）管理提升，推进质量文化建设

强化管理层级的责任意识，将质量意识逐步贯穿于工序管理和操作中，结合系统的宣贯培训，增加了全体员工对质量与企业发展及兴衰重要性的认识，极大地激发了广大员工参与质量文化建设的热情，有力的推进了企业的质量文化建设工作。
（2）基于建设，重在创新

遵循质量文化建设的内在规律，坚持继承与创新相结合，不断注入新的活力，既传承精神，又彰显创新，充分授权,发挥每位员工的创造力，强化和提高整个企业质量管理创新能力，通过丰富多彩的创新实践建立具有自身特色的质量文化。
（3）鼓励先进，加强引导

通过评价和激励，鼓励员工做出贡献，能够满足员工的精神需要,调动员工的精神力量，使员工有了归属感、自尊感，使员工的聪明才能得到充分发挥，进一步主动承担质量主体责任，为实现全员质量管控树立榜样。

四、质量管理基础

1、企业产品标准

公司主要生产、销售“宏振”冷冻调理牛肉、清真渤海黑牛熟牛肉、清真渤海黑牛牛肉酱等系列产品。现行有效的执行标准分别为SB/T10379-2012、Q/WDHX0002S-2016清真渤海黑牛熟牛肉企业标准和Q/WDHX0001S-2016清真渤海黑牛牛肉酱企业标准。

在标准化管理方面，通过认真组织学习标准化法规和标准化管理基础知识，将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。在工艺、质量、设备、安全等方面也制定了相关的标准，从而使产品从原辅材料进厂到成品包装出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。

2、企业计量水平

（1）重视计量管理工作，机构健全

公司严格执行《中华人民共和国计量法》、《山东省计量管理条例》等文件法规，建立健全《计量管理制度》，生产部全面负责公司的计量设备管理工作，设有专职和兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作。同时，公司加强了对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化、标准化提供了有力的保障。

（2）计量器具配备符合规定

根据GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，我们认真对照通则要求，对在用监视、测量、计量及质量控制设备、器具统一进行摸查、分类。公司现有分析天平、分光光度计、汽车衡、台称等计量设备30台件。计量设备配备率100%，无遗漏计量点。

（3）计量器具管理规范，定期检定、校验

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，按照公司计量管理制度以及监视和测量设备管理办法，对生产工艺过程中的原辅材料、水、电等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。

（4）加强管理，不断采用更新计量器具

为了进一步提高公司产品质量，在市场竞争中争得信誉，加大了计量及质量控制设备的投资力度，对原辅材料进、出厂汽车衡，采用数字传感器，称重系统稳定，计量偏差在控制范围之内，使储存数据准确，减少人为误差。在管理方面，对在线计量的自流量设备定期校验，减小计量误差。

3、认证认可情况

为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、标准，公司先后通过了ISO9001、ISO22000等管理体系的认证并获得国家农业部无公害农产品有机认证和通过山东省无公害农产品产地认定、山东省伊斯兰教协会认定。公司经滨州市发改委认定为市级工程研究中心，配备了先进的检测设备，试验室水平达到了滨州市一流水平。

4、质量检验情况

公司质量检测中心检测设备齐全，拥有无菌室、生物显微镜、无菌净化操作台、分析天平、电热干燥箱等行业先进设备，拥有中级化验员6名，计量员2名，技术力量雄厚、检测水平一流，能够按照国家规定对产品进行产前、产中、产后的检测控制，确保不合格的原料不进厂，不合格的产品不出厂，产品质量得到了可靠有力的保障。

五、产品质量责任

1、产品质量承诺

按照2006年实施的《食品生产许可证实施细则》，每年对质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量管理、产品质量检验、安全防护和其他要求进行全面自查、整改，并持续改进。

严格遵守《食品生产许可证实施细则》，积极主动申报三年一次的《生产许可证》换证工作，保障了公司管理规范、生产组织有序、运行高效、产品各项指标均达到国家要求，为生产优质产品奠定了坚实的基础。

山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司质量、售后服务承诺书

我们把名牌产品建立在用户满意的基础上，为用户提供满意的服务思路更开阔，积极为顾客服务，实行售前、售中、售后服务，树立了公司产品形象和企业形象。加强了售后服务队伍建设，提高服务人员意识。建立健全了各项规章制度、重视内部信息的收集。

为践行质量责任，持续打造品牌，切实服务好顾客，我公司面向社会及广大顾客郑重承诺如下：

1、出厂产品各指标合格率：100%

2、质量合格率：100%

2、产品质量保证

公司以维护名牌产品、推进品牌建设为契机，深化全员质量意识，通过ISO9001标准执行，使产品质量提高；扎实进行质量管理，不断加强公司标准化管理，全面提高公司管理水平；注重进厂原辅材料、包装材料、半成品、成品等工序质量控制，实现质量管理全员化、标准化，使公司产品质量稳步提高。

（1）提高产品质量，促进经济效益增长

多年来，我们始终把质量作为企业生存的根本，常抓不懈。层层夯实质量管理责任，严格考核，形成质量工作为生产经营服务的宗旨，

a、对购进的原辅包装材料严格按标准进行检验，不符合标准的不入库，不使用；

b、加强生产全过程的质量管理，由检测中心跟班检测，确保了上道工序的不合格品不流入下道工序，不放过任何问题；

（2）扎实推进名牌战略，切实服务客户

通过强化产品过程质量控制、加强售后技术服务力度和积极响应市场反馈用以指导质量优化和改进，扎实推进名牌战略，不断深入强化全体员工的质量意识，将用户意见征询单、用户座谈会等质量反馈信息及时用于工艺技术改进和产品质量提高上。

（3）抓质量和技术改造，促使产能不断稳步攀升

产品质量是企业生存的基石，是企业竞争实力的重要组成部分。多年了，我们始终坚持“视质量为生命”经营理念，从关键工序入手，严格按工艺规程操作，严格所有原辅料的入库关，使各工序处于受控状态，保证了产品质量的稳定。

3、产品召回情况

企业严格遵守国家《食品安全法》、《计量法》等相关法律、法规的规定，为切实服务客户，建立售后服务体系，建立健全了《产品召回制度》。当产品发生质量问题时，应进行产品质量追踪或产品召回，其内容记录于《产品质量追踪表》、《产品召回演练记录》，记录内容包括产品名称、产品批次、不合格名称、不合格原因等。为确保出厂产品100%合格，我们做到了各过程工序质量层层把关、事前控制，从进厂原辅材料进厂控制入手，加强对工序缺陷产品、不合格品的处置力度，形成了有效的处置程序和方法，制定了生产过程中半成品、成品不合格品管理制度，实行检验员跟班检验，保证入库产品100%合格。为进一步降低生产过程产品批次间的差异，公司定期组织评委品评肉样，满足顾客需求，并通过技术改造使产品质量得到稳定提高。

近年来，企业质量管控水平较高，产品质量稳定，出厂产品均符合相关标准要求，在实际销售、质量服务过程中没有产品召回情况。

4、产品“三包”责任

为履行企业质量主体责任，以维护顾客利益，我们扎实开展售前、售中、售后服务。公司对顾客在运输、保管不当，造成漏气变质产品，主动进行“包退、包换”服务。迄今为止，尚未出现因产品包装破损漏气变质等问题出现赔偿、纠纷，客户满意度较高。

结 语

质量管理是企业的生命，信用是企业的根本，也是制约企业发展的根本因素之一，没有一劳永逸的质量，只有持续改进的质量管理系统，良好的信用需要卓越的质量支撑，需要优秀的服务维系，未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理，稳固维护企业信用。以卓越的产品质量占领市场，以良好的信誉留住顾客，推进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维护名牌形象、打造白酒精品的质量意识，将“质量就是生命”、“信用就是根本”的工作理念，付诸于行动，通过进一步开展降低成本增加效益、管理提升活动，将《质量发展纲要》的精髓实践于整个企业生产工序中，落实在过程质量监管上，不断提高工作责任心和管控力度，为广大顾客提供优质产品和服务，坚决履行企业的质量主体责任，以质量为根、诚信为本，向质量要效益、促发展，真正达到诚信经营、以质取胜。

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